Polícia prende cinco envolvidos no desvio de precatórios do TJ

O peração Judas. Esse foi o nome escolhido pelo Ministério Público Estadual para batizar a operação que investiga um esquema de fraudes no pagamento de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ/RN). Na manhã de ontem cinco pessoas foram detidas, entre elas o suposto Judas: a ex-chefe do setor de precatórios do TJ/RN, Carla Ubarana Leal - apontada pelas investigações como a mentora das fraudes -, e seu marido George Leal. O casal foi preso em Recife e trazido para Natal para prestar depoimento. Na capital potiguar foram detidos em Ponta Negra Cláudia Sueli Silva, secretária de Carla Ubarana; Carlos Eduardo Palhares, administrador e amigo do casal mentor do esquema, no bairro do Tirol; e Pedro Luiz da Silva, escriturário do Banco do Brasil, preso em Lagoa Nova.

O delegado Marcos Dayan, titular da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot), afirmou que as investigações são muito prematuras, mas revelou que a fraude no pagamentos de precatórios acontecia desde 2008. Ele explicou que os envolvidos no esquema duplicavam o número de beneficiários desses benefícios, incluindo pessoas que simplesmente não existiam. "Para o banco efetuar o pagamento de um precatório bastava um ofício assinado pela chefe do setor de precatórios do Tribunal de Justiça autorizando a transação. As investigações revelaram que eles pegavam uma lista com 20 pessoas que deveriam receber os precatórios e acrescentavam outras 20, como nome de pessoas fictícias. Eles aproveitavam os números dos processos das pessoas que realmente tinham dinheiro a receber e duplicavam as ordens com os nomes de beneficiários fantasmas. O pagamento desses benefícios eram sacados pelos laranjas e entregues aos líderes do esquema". A polícia ainda não sabe o montante total desviado, "mas sabemos que havia ordens de pagamento nos valores de R$ 90 mil, R$ 20 mil, R$ 25 mil, nessa média".
Os laranjas seriam Claudia Sueli Silva e Carlos Eduardo Palhares que, supostamente, recebiam o dinheiro e repassavam para Carla Ubarana. A participação de Pedro Luiz da Silva, escriturário do Banco do Brasil, seria na facilitação dos pagamentos. "O modus operandi é de uma quadrilha", disse o delegado. PrisõesAo todo, sete equipes policiais, cada uma coordenada por um delegado, cumpriram oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária. Um sexto envolvido não foi encontrado pela polícia e permanece foragido. Apesar de a polícia não revelar o nome do foragido, trata-se de Carlos Alberto Fasanaro, um comerciante e amigo do casal mentor do esquema. Os mandados de busca foram cumpridos em Natal e Baía Formosa. Segundo o delegado, o material apreendido fotram basicamente documentos, mídias digitais e comprovantes de extratos bancários. "Eles estão sendo avaliados e devem comprovar as movimentações bancárias relativas às fraudes". Ainda conforme Marcos Dayan, foi pedida a quebra dos sigilos bancários, fiscal e telefônicos de todos os envolvidos.

Postado Por:Daniel Filho de Jesus